|
08
Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı:
25162
Maliye
Bakanlığından:
Mali Suçlarla Mücadele
Koordinasyon Kurulu Kararı
Bilindiği
üzere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Yükümlüler ve bunların
Türkiye’deki şube, acente temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk
Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama,
takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama,
kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya
bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri
ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin veya
müşterileri adına haraket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü
dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren beş
yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.” hükmü yer
almaktadır.
4208 Sayılı Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye
istinaden, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde kimlik tespit zorunluluğuna
ilişkin olarak 02.07.1997 tarihinde belirlenen 2 milyar Türk Lirası sınırının
12.000.000.000.– (Onikimilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi Mali Suçlarla
Mücadele Koordinasyon Kurulunca 02.07.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
( madde
20)
":Yetki
Madde 20- (31.12.1997 tarih ve 97/10419
sayılı BKK ile değişen şekli) Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu,
bu Yönetmelikteki maktu hadleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan
Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki değişimi de dikkate alarak belirlemeye
yetkilidir.
Koordinasyon Kurulunun bu konudaki kararları Resmi Gazete'de
yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe
girer. (alomaliye.com tarafından buraya eklenmiştir)"
|
MALİ
SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU KARAR