|
07 Şubat 2002 Tarihli
Resmi Gazete
Sayı: 24664
Maliye Bakanlığından:
02/07/1997
tarihli ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Karaparanın aklanmasının önlenmesine dair 4208
sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin değişik
12 ve 14 üncü maddelerindeki yetkiye istinaden
31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2 sıra no.lu Mali suçları araştırma kurulu genel
tebliğinde şüpheli işlemlere ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Söz
konusu tebliğin II/B bölümünde 19 madde halinde
şüpheli işlem olarak değerlendirilecek işlem tipleri
sayılmıştır.
Şüpheli
işlem bildirim yükümlülüğünün
ifasında yükümlülere yardımcı olmak üzere
belirlenen 19 adet şüpheli işlem tipine, bu tebliği
ile aşağıdaki 20 no.lu işlem tipi ilave edilmiştir.
"20.
Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili
veya bağlantılı olduğundan ya da bu amaçla kullanıldığından
şüphe duyulması ya da şüphe duyulması için
makul nedenler bulunması."
Tebliğ
olunur.
| 
MALİ
SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:3