08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25162
Maliye Bakanlığından:
Bilindiği üzere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Yükümlüler ve bunların Türkiye’deki şube, acente temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin veya müşterileri adına haraket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.
4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde kimlik tespit zorunluluğuna ilişkin olarak 02.07.1997 tarihinde belirlenen 2 milyar Türk Lirası sınırının 12.000.000.000.– (Onikimilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunca 02.07.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
( madde 20)
“:Yetki
Madde 20- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, bu Yönetmelikteki maktu hadleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki değişimi de dikkate alarak belirlemeye yetkilidir.
Koordinasyon Kurulunun bu konudaki kararları Resmi Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (alomaliye.com tarafından buraya eklenmiştir)”