MASAK’ın Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’a İlişkin Basın Duyurusu

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karaparanın aklanması(KA), terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı (TF – KİSYF ile mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici kuruluş olup görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirmektedir. Ülkemize yönelik olarak 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve akabinde hazırlanan izleme dönemi sonrası rapor ile birlikte Ülkemiz Ekim 2021’de “gri liste” olarak da bilinen “artırılmış izlemeye tabi ülkeler” listesine FATF tarafından dahil edilmiştir. Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana Ülkemiz KA/TF/KİSYF ile mücadele kapsamında çok ciddi adımlar atmış ve bu husus FATF tarafından da onanmıştır. Zira Ekim 2021’de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda Ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurul sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar ikiye indirilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekte olup “gri liste” sürecinin sonlandırılması için tüm kaynaklar seferber edilmektedir. Buna ilaveten Ülkemiz teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçerek 40 FATF tavsiyesinde çok geniş ölçüde uyumlu hale gelmiştir. Bu bağlamda FATF üyesi ülkelerinin ortalama olarak 9 FATF tavsiyesinde eksikliği bulunduğu dikkate alındığında Ülkemizin söz konusu tavsiyeler bağlamında ne denli uyumlu olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak Ülkemizin FATF süreci ile ilgili olarak bazı basın organlarında yayımlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi ve yalnızca Bakanlığımızca yapılacak bilgilendirmenin esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmalarının ve çabalarının kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı