Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No:3

Tarih: 7 Şubat 2002 / 14:29Kategori: Kara Para ve Mali Suç

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

07 Şubat 2002 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24664

Maliye Bakanlığından:

02/07/1997 tarihli ve 23037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karaparanın aklanmasının önlenmesine dair 4208 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin değişik 12 ve 14 üncü maddelerindeki yetkiye istinaden 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sıra no.lu Mali suçları araştırma kurulu genel tebliğinde şüpheli işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğin II/B bölümünde 19 madde halinde şüpheli işlem olarak değerlendirilecek işlem tipleri sayılmıştır.

Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün ifasında yükümlülere yardımcı olmak üzere belirlenen 19 adet şüpheli işlem tipine, bu tebliği ile aşağıdaki 20 no.lu işlem tipi ilave edilmiştir.

“20. Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan ya da bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması ya da şüphe duyulması için makul nedenler bulunması.”

Tebliğ olunur.